證券代碼：688148???????證券簡稱：芳源股份??????????????公告編號：2023-043
轉債代碼：118020???????轉債簡稱：芳源轉債
(相關資料圖)
?????????????廣東芳源新材料集團股份有限公司
????????關于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知
????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
????重要內容提示：
????????股東大會召開日期：2023年6月27日
????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
????????系統(tǒng)
一、??????召開會議的基本情況
（一）?股東大會類型和屆次
（二）?股東大會召集人：董事會
（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結
合的方式
（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
????召開日期時間：2023?年?6?月?27?日???14?點?00?分
????召開地點：廣東省江門市新會區(qū)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司會議
室
（五）?網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
????網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
????網(wǎng)絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?27?日
????????????????????至?2023?年?6?月?27?日
???????采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。
（六）?融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
???????涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》
等有關規(guī)定執(zhí)行。
（七）?涉及公開征集股東投票權
無
二、??????會議審議事項
???????本次股東大會審議議案及投票股東類型
???????????????????????????????????????????投票股東類型
序號??????????????????????議案名稱
?????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
??????《關于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票方案的論證分析報
??????告的議案》
??????《關于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行
??????性分析報告的議案》
??????《關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承
??????諾的議案》
??????《關于設立本次向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資金專項賬戶并簽
??????署監(jiān)管協(xié)議的議案》
??????《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司向特
??????定對象發(fā)行?A?股股票相關事宜的議案》
?????上述議案已經(jīng)公司于?2023?年?6?月?9?日召開的第三屆董事會第十八次會議及
第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于?2023?年?6?月?12?日在
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》
????????????????????????????????《中國證券報》
??????????????????????????????????????《證券
時報》《證券日報》《》披露的相關公告。
?????公司將在?2023?年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）登載《2023?年第三次臨時股東大會會議資料》。
?????議案?8、議案?9、議案?10、議案?11、議案?12
?????議案?6、議案?7、議案?8、議案?9、議案?10、議案?11、議案?12
?????應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
三、????股東大會投票注意事項
（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺網(wǎng)站說明。
（二）?同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、????會議出席對象
（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱??????股權登記日
??????A股???????688148???芳源股份???????2023/6/20
（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）?公司聘請的律師。
（四）?其他人員。
五、????會議登記方法
??（一）登記方式
東委托代理人參會的，代理人需持本人身份證、授權委托書、自然人股東身份證
復印件、自然人股東股東賬戶卡復印件辦理。
證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡復印件辦理；法人股東的法定代表人委
托其他人參會的，參會人需持法人股東賬戶卡復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代
表人授權委托書、參會人的身份證辦理。
請注明“股東大會”字樣，公司不接受電話登記。
會場辦理登記手續(xù)。
??（二）參會登記時間
??（三）登記地點
??廣東省江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司董秘辦
六、???其他事項
??公司地址：廣東省江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）
??郵政編碼：529145
??聯(lián)系人：陳劍良
??聯(lián)系電話：0750-6290309
??傳真：0750-6290808
??電子郵箱：fyhb@fangyuan-group.com
??參會股東交通食宿費用自理。
?特此公告。
????????????????????????????廣東芳源新材料集團股份有限公司董事會
附件?1：授權委托書
?????報備文件
?提議召開本次股東大會的董事會決議
附件?1：授權委托書
???????????????????????授權委托書
廣東芳源新材料集團股份有限公司：
?????茲委托??????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?27?日召
開的貴公司?2023?年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號?????????????非累積投票議案名稱????????????同意???反對???棄權
???????《關于公司符合向特定對象發(fā)行?A?股股票條件
???????的議案》
???????《關于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票
???????方案的議案》
???????《關于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票
???????預案的議案》
???????《關于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票
???????方案的論證分析報告的議案》
??????募集資金使用可行性分析報告的議案》
??????《關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補
??????措施及相關主體承諾的議案》
??????《關于公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2023
??????年-2025?年）的議案》
??????《關于公司本次募集資金投向屬于科技創(chuàng)新領
??????域的說明的議案》
??????《關于設立本次向特定對象發(fā)行?A?股股票募集
??????資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》
??????《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士
??????宜的議案》
委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：
委托人身份證號：??????????????????受托人身份證號：
????????????????????????委托日期：??????年???月???日
備注：
?????委托人應在委托書中“同意”、
??????????????????“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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